В мире ВТБ достал должников по кредиту даже в Латинской Америке

Суд Гватемалы приговорил семейство россиян к длительным тюремным срокам. Сбежавшие якобы от «русской мафии» бывший владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК) Игорь Битков, его жена и дочь признаны участниками группы мошенников. Инициатором разбирательства выступил банк ВТБ, в котором россияне 10 лет назад оформили кредиты на миллиард рублей.

Уголовное дело в отношении Игоря, Ирины и Анастасии Битковых, а также еще более 30 обвиняемых рассматривал суд Juzgado de Mayor Riesgo, специализирующийся на процессах над организованными преступными группами, пишет «Коммерсант».

На родине отсидели бы меньше​

Рассмотрение дела началось еще в начале 2015-го. В ходе процесса Битков, имевший документы на имена Леонида Захаренко и Игоря Бенитеса, рассказывал о своем успешном прошлом. Он был директором крупного завода в Калининградской области, но с 2008-го у него начались проблемы с властями и «русской мафией». Они якобы хотели разрушить бизнес и угрожали близким. По этой причине семья вынуждена была покинуть родину и скрываться в Гватемале под чужими именами.

При вынесении приговора 10 января 2018-го судья сочла версию Биткова попыткой избежать ответственности. В числе 39 обвиняемых по делу, среди которых нотариусы, юристы и экс-чиновники, семейство Битковых признали виновными по ряду уголовных статей, связанных с фальсификацией и использованием поддельных документов.

Участникам группы суд назначил наказания от 6 до 24 лет. Битков получил 19-летний тюремный срок, его жена Ирина и дочь Анастасия – по 14 лет. При оглашении приговора подсудимые и их родственники не скрывали слез и даже откровенно рыдали… В России столь жесткое наказание не грозило бы Битковым даже за убийство.

Адвокаты обещают пройти все этапы местного правосудия для доказательства невиновности подзащитных. Но если решение останется в силе осужденным придется отсидеть полный срок – они лишены права на досрочное освобождение.

В рамках данного процесса ВТБ заявил к Битковым гражданский иск на сумму свыше 1 млрд. руб. Суд признал российский банк потерпевшей стороной и удовлетворил его требования. Возмещение ущерба, вероятно, будет проходить за счет имущества должников: недвижимости, машин, денег с банковских счетов и изъятых из тайников.

Российская предыстория​

В 2007-м НЦБК оформил в ВТБ 4 кредита на модернизацию производства общей суммой в миллиард рублей. Поручителями по ним выступили супруги Битковы. Но спустя год предприятие перестало обслуживать долговые обязательства.

К тому времени комбинат был уже банкротом, поэтому ВТБ предъявил претензии гарантам возврата заемных средств. В 2011-м суд удовлетворил ходатайство о взыскании с Битковых миллиардной задолженности, однако семейство заранее предусмотрительно покинуло Россию. После этого против поручителей было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Правоохранители объявили Битковых в розыск: сначала в федеральный, затем и в международный. Однако нашли поменявших паспорта беглецов не полицейские, а нанятые банком юристы. В феврале 2014-го ВТБ заправил в Гватемалу заявление о возбуждении уголовного дела, а спустя месяц началось расследование.

Под следствием оказалась и дочь разыскиваемых неплательщиков, поскольку Битковы-старшие оформили на нее часть приобретенных на краденые деньги активов.

Привлечение CICIG​

Полиция Гвателамы не арестовала сразу Битковых, поэтому ВТБ инициировал привлечение к расследованию Международной комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG ). Именно благодаря требованию действующей под эгидой ООН комиссии гватемальские правоохранители и арестовали всех фигурантов резонансного дела, чтобы они вновь не подались в бега.

Следует отметить, что нынешних осужденных впереди ждет новый суд. Им предстоит ответить за отмывание похищенных денег. «Коммерсанту» не удалось связаться с представителями осужденных.

В банке ВТБ обещают разыскивать всех подобных мошенников, где бы те ни скрывались.

«Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов», - заявила изданию пресс-служба ВТБ.

В ближайшие дни будет назначена дата начала второго процесса в отношении семейства Битковых.

«В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка», - резюмировали в ВТБ.

 

[Stanislav]

Интересно, а как было доказано, что активы оформленные на дочь Битковых были приобретены на деньги взятые у ВТБ банка, если семья выступала только поручителями по кредиту?

 

[Алекс88]

Лучше бы эта семейка никуда не уезжала с Родины. 19 лет отцу и по 14 лет жене и дочери это очень сурово, осталось только выяснить условия тюремного содержания в этой Гватемале. Но сдаётся мне, что они там не такие как в РФ. Есть вопросы и к банку ВТБ, разве можно было воспринимать всерьёз за поручителей ближайших родственников по такому огромному кредиту для предприятия?

 

[Nimeria]

Да, уж наши банки везде достанут, и даже в Богом забытой Гватемале. Судебным приставам бы поучиться у юристов банка, которые нашли должников, даже на другом конце земли и несмотря на то, что те сменили имя.
@Алекс88, согласна, больно уж суровый приговор. В нашей стране за мошенничество в особо крупных размерах максимум до 10 лет заключения, жене и дочке вряд ли дали больше 4-5 лет. А теперь если второй суд не выиграют, то придется сидеть, всю семью под удар поставили, на дочь могли бы и не оформлять ничего.

 

[Константин68]

Все закономерно. У ВТБ есть представительство в Гватемале, соответственно есть и местная лицензия. В этом случае в действие вступают местные законы. Поэтому, срок для Гватемалы не такой уж и большой. А вообще это хороший пример для всех мошенников - достанут и за границей. Побольше бы таких примеров!

 

[Дарина Серова]

Есть вопросы и к банку ВТБ, разве можно было воспринимать всерьёз за поручителей ближайших родственников по такому огромному кредиту для предприятия?

Насколько я понимаю, ситуация еще более абсурдна. Игорь Битков был владельцем Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Банк выдал этому комбинату четыре кредита, а поручителями стали Игорь Битков и его супруга Ирина. То есть один из поручителей - это владелец комбината! Получается, что банк выдал предприятию четыре кредита на огромную сумму под поручительство владельца этого предприятия. Совершенно непонятно, чем руководствовался банк.

осталось только выяснить условия тюремного содержания в этой Гватемале

Я читала о том, что условия содержания в тюрьмах Гватемалы оцениваются как очень тяжелые.

А вообще это хороший пример для всех мошенников - достанут и за границей. Побольше бы таких примеров!

Я абсолютно не согласна с такой точкой зрения. Я считаю, что людей вообще нельзя лишать свободы за экономические преступления. А то наказание, которое назначили Битковым, поражает своей жестокостью. Четырнадцать или шестнадцать лет в заключении - это целая вечность! Сколько бы денег ни присвоили Игорь, Ирина и Анастасия Битковы, они не заслужили таких страданий. Я надеюсь, что их адвокаты смогут добиться смягчения приговора.