Как взять кредит безналом на разные счета в разных банках?

Радуга

Завсегдатый
Хорошо, что сейчас не 90-е годы и по закону разрешено открывать больше одного счёта. Как собрать документы для налоговой, ФСС и ПФР? Вообще реально получение кредита так, чтобы банк перечислил деньги в разные направления, как это происходит?
 
Да, сейчас не 90-е, но есть 115-ФЗ о противодействие легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, и все банки соблюдают его требования, так что кредит скорее всего банк в разные направления перечислять не будет, потому, как по этому закону такая операция считается подозрительной.
 
Да, сейчас не 90-е, но есть 115-ФЗ о противодействие легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, и все банки соблюдают его требования, так что кредит скорее всего банк в разные направления перечислять не будет, потому, как по этому закону такая операция считается подозрительной.
Я понимаю Вас, но... А почему бы и нет? Если клиенту по каким-либо причинам надо получить один и тот же кредит на разные счета, то при чём здесь "отмывание доходов"? Просто этот вопрос надо урегулировать в банке - если банк не против, то какие могут ещё быть вопросы?
 
Не вижу проблемы вообще. Можно конечно обратиться в банк и дать им поручения перечислить средства на определенные счета, но можно сделать еще проще. Сейчас в любом банке практически доступен онлайн банкинг, где вы не выходя из дома можете перевести средства туда, куда нужно.
 
Сейчас в любом банке практически доступен онлайн банкинг, где вы не выходя из дома можете перевести средства туда, куда нужно.
В данном случае, речь идет о юридическом лице, а не о частном. Но и тут в целом верно, через клиент-банк, вполне можно раскидать средства по разным счетам, правда если они на одно юрлицо оформлены. На платежи сторонним контрагентам, должно быть обоснование.
 
Хорошо, что сейчас не 90-е годы и по закону разрешено открывать больше одного счёта. Как собрать документы для налоговой, ФСС и ПФР? Вообще реально получение кредита так, чтобы банк перечислил деньги в разные направления, как это происходит?
Финансовое учреждение после согласования суммы кредита, перечисляет эту сумму одним платежом на нужные реквизиты и в будущем это будет "телом кредита" согласно Кредитного Договора. Дальше, на личное усмотрения со своего счёта или карты делаете пеиечисление денежных средств.
 
Назад
Сверху Снизу