Россия Российские банки начнут отслеживать коррупционные деньги

Российские банки начнут отслеживать коррупционные деньги


В скором времени Госдума рассмотрит поправки к антикоррупционному законодательству. При их одобрении сомнительные доходы чиновников будут изымать в государственную казну. Такая правовая норма будет применяться к тем, кто не сможет подтвердить законность получения денег.

Читать полностью на «Банковой» - самое интересное о банках
 
Нажмите, чтобы раскрыть...
Новости написал(а):
В скором времени Госдума рассмотрит поправки к антикоррупционному законодательству. При их одобрении сомнительные доходы чиновников будут изымать в государственную казну.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Доходы чиновников, конечно, надо контролировать. И их банковские счета тоже надо контролировать. Но не думаю я, что взятки чиновникам перечисляются на их банковские счета. Это было бы очень наивно и неосмотрительно.
А борьба с коррупцией будет успешной тогда, когда не надо будет давать взятку чиновнику для решения того или иного вопроса. Борьба будет успешной тогда, когда чиновник не сможет уводить бюджетные деньги налево. То есть тогда, когда полномочия чиновника будут максимально ограничены. А когда полномочия могут быть ограничены? Только тогда, когда государство уйдет из экономики, когда все государственные предприятия будут приватизированы, а между приватизированными предприятиями будет жесткая конкуренция. А еще тогда можно будет сократить коррупцию, когда будет реальная политическая конкуренция и реальная оппозиция. Но до этого нам еще очень далеко. Поэтому остается контролировать банковские счета чиновников. Ну и контролирующих тоже надо контролировать.
 
Рассмотреть то Госдума рассмотрит, а вот примет ли, это вопрос. Контроль на территории РФ и полное отсутствие за рубежом, как то слабо смотрится и мало кого остановит.
 
Да ерунда все эти поправки, которые еще не факт, что и примут. Развелся чиновник с женой фиктивно, и с нее все взятки гладки. А она сразу успешным бизнесменом стала. Или как у спикера Володина, мама в 80 с лишним лет, очень успешный предприниматель...
 
"Коррупционные" деньги по безналу и так неохотно гоняют) Плюс, крипта сейчас все чаще в качестве альтернативы используется.
 
Кот написал(а):
Сомнительный плюс. Во-первых, уж очень скачущий курс, а во-вторых - кто сказал, что крипта не отслеживается?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Волатильность имеет определяющее значение, когда деньги более-менее продолжительное время находятся в безналичном формате. Крипта - это для другого. Быстро перевести между теми же счетами, но через "прокладку". Что касается, "отслеживается" - у российских банков такой возможности нет даже теоретически.
 
Novus написал(а):
Крипта - это для другого. Быстро перевести между теми же счетами, но через "прокладку".
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если сумма крупная, то быстро может не получиться. Со снятием денег с биткоин-кошельков, по слухам, бывают серьёзные затыки.
Novus написал(а):
Что касается, "отслеживается" - у российских банков такой возможности нет даже теоретически.
Нажмите, чтобы раскрыть...
А причём тут банки? Я и не писал, что отслеживают банки. Впрочем, не исключаю, что и банки такую возможность имеют, либо получат её в ближайшее время. На каждое хитрое крипто найдётся свой штопор.
 
Кот написал(а):
Если сумма крупная, то быстро может не получиться. Со снятием денег с биткоин-кошельков, по слухам, бывают серьёзные затыки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Смотря, что считать крупной суммой, и что считать "быстро". Но крипта в целом, она ведь именно на крупные транзакции и рассчитана - эквиваленты десятков тыс. долларов за сутки - это обычная динамика. Из самых стрёмных слухов, которые стоили моего внимания - это вот "Программист забыл пароль к биткоин-кошельку на 240 млн долларов. У него осталось всего две попытки
Кот написал(а):
А причём тут банки? Я и не писал, что отслеживают банки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Я писал про банки, т.к. тема о банковском мониторинге по сути.
Кот написал(а):
Впрочем, не исключаю, что и банки такую возможность имеют, либо получат её в ближайшее время.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Исключаю.
 
Отслеживание, приведет к новым и новым схемам получения доходов. Я бы такие темы не анонсировал поправками, а действовал молча, личным приказом. Начальный по крайней мере эффект, был бы не плохой.
 
Уже есть закон, который мониторит суммы от 600 тыс. рублей, никакой борьбе с коррупцией это не помогает, всегда есть возможность легально закон обойти. Было бы проще контролировать расходы, а то получается з/пл 50 тысяч у чиновника, а дача в Испании на миллион евро. Также включить в контроль всех родственников, чтоб не было: яхта сестры, дача жены, квартира племянника.
 
А что, для меня всегда было загадкой: как можно иметь доход больше, чем ты официально получаешь и задекларировал? И сумма превышения нормальная в 10 000 рублей. Так сказать будет проведена тонкая настройка. Главное, что будет оперативность при автоматической базе всех поступлений, когда всё это дело подключат к одной системе анализа. Вот и объясняй с ходу происхождение денег, пока как говорят: "пироги с пылу с жару".
 
Алекс88 написал(а):
Так сказать будет проведена тонкая настройка. Главное, что будет оперативность при автоматической базе всех поступлений, когда всё это дело подключат к одной системе анализа. Вот и объясняй с ходу происхождение денег, пока как говорят: "пироги с пылу с жару"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Простите, но я эти "вафли" про тонкую настройку и прочую борьбу с коррупцией, слышу уже лет 10. И каждый раз нет времени на раскачку, ага. И извините, но верить в эту тонкую настройку, могут только люди с памятью аналогичной памяти рыбки гуппи...
 
Алекс88 написал(а):
как можно иметь доход больше, чем ты официально получаешь и задекларировал?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Взятка доход, а если не напрямую, а по какой-то "кривой" схеме, возможно "подарок". Оплатил налог 35% и все законно, 65% твои законные. Ну это как вариант, а таких не мало.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу